Registro de Centro Cambiario y Casa de Cambio
Organizamos su empresa de compraventa de divisas desde el acta constitutiva hasta la puesta en operación, como lo hicimos con DIVIMEX Centro Cambiario.
- Plazo estimado
- 3 a 5 meses (Centro Cambiario)
- Autoridad
- CNBV / SHCP con opinión de Banxico
- Marco legal
- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC)
¿Qué es una Centro Cambiario?
El Centro Cambiario es una sociedad anónima que realiza compraventa de divisas de forma habitual y debe registrarse ante la CNBV y cumplir con PLD/FT. La Casa de Cambio requiere autorización de la SHCP con opinión de Banxico y puede operar volúmenes mayores.
¿Para quién es?
- Operadores turísticos y comercios en zonas fronterizas
- Empresas de remesas y envío de dinero
- Negocios que hoy cambian divisas sin un marco formal
Beneficios para su negocio
- Compraventa de divisas y remesas con marco formal
- Para operadores turísticos, fronterizos y remeseros
- Registro de Centro Cambiario en 3 a 5 meses
Requisitos principales
- Constitución de la sociedad con objeto social cambiario
- Dictamen técnico y registro ante la CNBV
- Manual y oficial de cumplimiento de PLD/FT
- Sistemas para reportes de operaciones
Cómo trabajamos
01 · Diagnóstico y viabilidad
Confirmamos que la figura es la adecuada para su modelo de negocio.
02 · Integración del expediente
Estatutos, plan de negocios, manuales y políticas de PLD/FT.
03 · Gestión ante autoridades
Le representamos y atendemos observaciones hasta el dictamen.
04 · Puesta en operación
Acompañamiento en el arranque y soporte posterior.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre Centro Cambiario y Casa de Cambio?
El Centro Cambiario se registra ante la CNBV y opera con límites por cliente; la Casa de Cambio requiere autorización de la SHCP con opinión de Banxico.
¿Cuánto tarda el registro de un Centro Cambiario?
Habitualmente de 3 a 5 meses, incluyendo constitución, dictamen técnico y manual de PLD/FT.