Crédito
SOFOM E.N.R. / E.R.
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas y No Reguladas. Registro ante SIPRES y CONDUSEF.
Consultoría regulatoria · CNBV · SHCP · Banxico
Constitución de entidades financieras en México.
Especialistas en la constitución y obtención de registros para SOFOM, SOFIPO, SOCAP, Fintech (ITF), Casa de Bolsa y demás figuras del sistema financiero mexicano. Acompañamos a su entidad desde el diagnóstico inicial hasta la puesta en marcha operativa.
Especialización por entidad
Gestionamos el espectro completo de figuras jurídicas reguladas: desde SOFOM y SOFIPO hasta instituciones de tecnología financiera, casas de bolsa y organizaciones auxiliares del crédito.
Ahorro Popular
SOFIPO
Sociedades Financieras Populares con autorización para captación de recursos del público bajo supervisión de CNBV.
Cooperativo
SOCAP
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conforme a la LRASCAP, niveles de operación I a IV.
Tecnología
Fintech (ITF)
Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) e Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) bajo Ley Fintech.
Bursátil
Casa de Bolsa
Intermediación bursátil y asesoría en inversiones con cumplimiento estricto de la Ley del Mercado de Valores.
Cambiario
Centro Cambiario / Casa de Cambio
Registro de Centros Cambiarios ante CNBV y autorización para Casas de Cambio ante SHCP y Banxico.
Crédito Especializado
Unión de Crédito
Constitución y autorización ante CNBV bajo la Ley de Uniones de Crédito para fondeo a socios.
Depósito
Almacén General de Depósito
Organizaciones Auxiliares del Crédito autorizadas por SHCP para guarda, manejo y certificación de mercancías.
Metodología
El camino hacia la autorización operativa.
Fase 01
Diagnóstico y Viabilidad
Evaluamos el modelo de negocio frente al marco normativo vigente para determinar la figura jurídica óptima y la ruta regulatoria más eficiente.
Fase 02
Integración del Expediente
Elaboración de manuales de PLD/FT, estatutos sociales, plan de negocios, proyecciones financieras y políticas de gobierno corporativo.
Fase 03
Gestión ante Autoridades
Representación directa ante CNBV, SHCP y Banco de México durante el proceso de revisión, atención de oficios y solventación de observaciones.
Fase 04
Dictamen y Operación
Acompañamiento en la visita de inicio de operaciones, alta ante organismos auxiliares de supervisión y soporte post-autorización.
15+
Años de experiencia
120+
Entidades constituidas
100%
Tasa de solventación
CNBV
Marco de cumplimiento
Consultoría inicial
Consulte a nuestros expertos regulatorios.
Analizamos su proyecto bajo la Ley de Instituciones de Crédito, Ley Fintech, LRASCAP y demás normatividad aplicable para trazar la ruta óptima de autorización.
Paseo de la Reforma, Ciudad de México
gdelcastillo@inamex.net
Lunes a viernes · 9:00 – 18:00 h